У Києві в нелегальних обмінниках вилучили 10 млн грн готівки

За результатами обшуків у нелегальних пунктах обміну валюти в Києві, проведених 29 березня співробітниками Державної фіскальної служби спільно із СБУ, вилучено понад 10 млн грн.

Відкрите кримінального провадження, за ч. 3 ст 212 КК України, здійснюються подальші слідчі дії, йдеться у повідомленні Державної фіскальної служби.

Податковою міліцією спільно з працівниками Служби безпеки України викрито групу громадян України, які організували протиправну схему, спрямовану на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Для незаконної діяльності з обміну валют на території Києва порушники використовували пункти обміну, які діяли без обов'язкової реєстрації та отримання відповідної ліцензії на право здійснення таких операцій. У ході реалізації інформації, отриманої в результаті проведення попередніх слідчих дій, слідчими Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС спільно з працівниками СБУ проводиться 31 обшук приміщень та транспортних засобів, які в своїй злочинній діяльності використовують фігуранти провадження. За їх результатами з незаконного обігу вилучено готівку у національній та іноземних валютах, обладнання для рахування та перевірки банкнот, чорнову бухгалтерію, - говориться у повідомленні.

За офіційними даними НБУ, кількість офіційних небанківських пунктів обміну валют у 2015 році збільшилася на 70% і становила 1988.

Рекомендуємо прочитати

Парубій закликає створити льготні умови для прийняття президентського законопроекту

У Верховній Раді відбувається голосування щодо скорочені термінів подання альтернативних законопроектів до президентського законопроекту 6175....

Це може бути цікавим

​В США неизвестный погасил ипотечный кредит церкви и ее долги на сумму $4 млн

Неизвестный человек помог баптистской церкви в американском городе Филадельфия (штат Пенсильвания) полностью выплатить ипотечный кредит и погасить задолженность в размере $4 млн....

загрузка...

Схожі публікації

Дивіться, що пишуть

Політолог: Інтервенція в Сирію залишається ключовою для Росії

Інтервенція в Сирію залишається ключовим інструментом для російської політики, вважає політолог, професор Інституту досліджень миру (Осло)....