У Києві ліквідували конвертцентр з оборотом у $3 млрд

Співробітниками ДФС в м.Києві згідно з рішеннями суду було проведено ряд обшуків за місцем проживання зловмисників, які скористалися незаконними послугами з конвертації грошових коштів, а також в банківських установах та офісах підприємств реального сектора економіки.

Як повідомили в управлінні, крім звичайного переведення безготівкових коштів у готівку, цим центром конвертації "замовникам" також надавалися послуги з виведення валюти за кордон за псевдоекономічними угодами.

Під час обшуків було виявлено та вилучено комп'ютерну техніку, електронні носії інформації, фінансово-господарську документацію "транзитних" та "фіктивних" підприємств, чорнові записи, 161 печатку різних фірм і страхових компаній, документи і паспорти підставних осіб, п'ять печаток банківських установ, а також готівкові кошти в рублях, доларах США і євро на загальну суму 487 700 гривень.

Читайте також: Кличко розповів, як боротиметься з криміналом у Києві

Рекомендуємо прочитати

Міністр розповів, коли втричі знизять вартість гарячої води й опалення

Політика енергоефективності держави стимулюватиме фінансування комплексних заходів, що приводять до істотної економії енергоресурсів для кожної родини та всієї держави....

Це може бути цікавим

Девочка рассказала в школе, что папа-продюсер выращивает "травку" во дворе

Дочка американского продюсера Дакса Холта рассказала своему учителю, что ее родители выращивают тонны марихуаны на заднем дворе....

загрузка...

Схожі публікації

Дивіться, що пишуть

​У вересні у Києві обіцяють запустити дорожню патрульну поліцію

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький в ефірі Громадського радіо повідомив, що запуск дорожньої патрульної поліції заплановано на вересень 2017 року....