У Києві ліквідували конвертцентр з оборотом у $3 млрд

Співробітниками ДФС в м.Києві згідно з рішеннями суду було проведено ряд обшуків за місцем проживання зловмисників, які скористалися незаконними послугами з конвертації грошових коштів, а також в банківських установах та офісах підприємств реального сектора економіки.

Як повідомили в управлінні, крім звичайного переведення безготівкових коштів у готівку, цим центром конвертації "замовникам" також надавалися послуги з виведення валюти за кордон за псевдоекономічними угодами.

Під час обшуків було виявлено та вилучено комп'ютерну техніку, електронні носії інформації, фінансово-господарську документацію "транзитних" та "фіктивних" підприємств, чорнові записи, 161 печатку різних фірм і страхових компаній, документи і паспорти підставних осіб, п'ять печаток банківських установ, а також готівкові кошти в рублях, доларах США і євро на загальну суму 487 700 гривень.

Читайте також: Кличко розповів, як боротиметься з криміналом у Києві

Рекомендуємо прочитати

НБУ отправил на ликвидацию еще один банк

Национальный банк Украины отозвал лицензию и отправил на ликвидацию "Диамантбанк"....

Це може бути цікавим

Рианна помогла поклоннику пережить болезненное расставание

Рианна не только снимается в клипах и разрабатывает коллекции модной одежды и обуви, но и находит время, чтобы пообщаться с фанатами в социальных сетях....

загрузка...

Схожі публікації

Дивіться, що пишуть

ДТП с участием автобуса в Бразилии унесло жизни 21 человека

Не менее 21 человека погибли и 22 получили ранения в результате ДТП с участием автобуса в Бразилии....