Конвертаційний центр "оптимізував" податки держпідприємств

Співробітники Служби безпеки та Національної поліції викрили конвертаційний центр, який "оптимізував" податки для ряду підприємств, у тому числі і державних. Про це повідомляє прес-служба СБУ. 

Як вказано, конвертцентр організував уродженець Луганської області, який переїхав у Київ. Він і його подільники зареєстрували кілька фіктивних фірм для проведення угод. Для того, щоб уникнути відповідальності, зловмисники використовували зв'язку у фіскальних структурах.

Відзначається, що конвертцентр обслуговував близько 30-40 підприємств з різних українських областей з щомісячним обігом у 50 млн гривень.

Безготівкові гроші комерційних структур "відмивалися" через фіктивні фірми, з якими укладалися безтоварні операції. Потім кошти перераховувалися на карткові рахунки фізичних осіб, у наслідку гроші передавались замовникам.

"Співробітники спецслужби виявили факти обслуговування в "конверті" декількох державних підприємств. Чиновники "на папері" купували у фіктивних фірм товари, які вони раніше реально придбали в кілька разів дешевше", - уточнили у відомстві.

Також вдалося з'ясувати, що за свої послуги організатор отримував 7-10% від загальної суми.

Правоохоронці провели обшуки в приміщеннях конвертцентру, які знаходяться у Харкові, Києві, Старобільську, Міловому і Станиці Луганській. Під час операції було вилучено печатки, штампи фіктивних підприємств, електронні ключі системи "клієнт-банк", податкові та фінансові документи, оргтехніка, а також велика кількість банківських карт і готівки.

За рішенням суду рахунки "конверта" арештовані. Перевірка фінансової діяльності фіктивних структур триває. За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

Читайте також: У Кремлі відреагували на заборону транзиту Україною російських фур

Рекомендуємо прочитати

Иван Охлобыстин: Я учу своих детей убивать украинцев

Уговаривали не публиковать....

Це може бути цікавим

На Оболоні чоловік з револьвером розпивав алкоголь на дитячому майданчику

В Оболонському районі Києва поліцейські при огляді чоловіка, який пив пиво поруч з дитячим майданчиком, виявили револьвер....

загрузка...

Схожі публікації

Дивіться, що пишуть

95 квартал сделал пародию на Push-Up Челлендж от Ляшка

В видео "Ляшко" якобы принимает брошенный боксером и политиком Виталием Кличко вызов по отжиманиям и придумывает, как выполнить эту задачу....