Конвертаційний центр "оптимізував" податки держпідприємств

Співробітники Служби безпеки та Національної поліції викрили конвертаційний центр, який "оптимізував" податки для ряду підприємств, у тому числі і державних. Про це повідомляє прес-служба СБУ. 

Як вказано, конвертцентр організував уродженець Луганської області, який переїхав у Київ. Він і його подільники зареєстрували кілька фіктивних фірм для проведення угод. Для того, щоб уникнути відповідальності, зловмисники використовували зв'язку у фіскальних структурах.

Відзначається, що конвертцентр обслуговував близько 30-40 підприємств з різних українських областей з щомісячним обігом у 50 млн гривень.

Безготівкові гроші комерційних структур "відмивалися" через фіктивні фірми, з якими укладалися безтоварні операції. Потім кошти перераховувалися на карткові рахунки фізичних осіб, у наслідку гроші передавались замовникам.

"Співробітники спецслужби виявили факти обслуговування в "конверті" декількох державних підприємств. Чиновники "на папері" купували у фіктивних фірм товари, які вони раніше реально придбали в кілька разів дешевше", - уточнили у відомстві.

Також вдалося з'ясувати, що за свої послуги організатор отримував 7-10% від загальної суми.

Правоохоронці провели обшуки в приміщеннях конвертцентру, які знаходяться у Харкові, Києві, Старобільську, Міловому і Станиці Луганській. Під час операції було вилучено печатки, штампи фіктивних підприємств, електронні ключі системи "клієнт-банк", податкові та фінансові документи, оргтехніка, а також велика кількість банківських карт і готівки.

За рішенням суду рахунки "конверта" арештовані. Перевірка фінансової діяльності фіктивних структур триває. За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

Читайте також: У Кремлі відреагували на заборону транзиту Україною російських фур

Рекомендуємо прочитати

Офіцер-десантник одним пострілом знищив БМП терористів

Офіцер знищив БМП бойовиків, яка вела вогонь по позиціях українських силовиків поряд з Донецьком....

Це може бути цікавим

​В 2018-му році в Україні з’явиться електронний сертифікат походження риби

Вивести рибну галузь «з тіні» та унеможливити реалізацію браконьєрської риби в Україні допоможе запровадження обов’язкового Сертифіката Походження риби та системи моніторингу вилову риби....

загрузка...

Схожі публікації

Дивіться, що пишуть

Суд і далі затягує тарифну справу, - експерт

Поки «Нафтогаз» готує українців до ще більш аномальних тарифів на комуналку, ніж вони є на сьогодні (уже з 1 квітня цього року вони можуть підвищитися ще на цілих 40%), «Тарифна мобілізація» продовжує оскаржувати ціну на газ для населення, що була встановлена Постановою КМУ № 315 для потреб населення і ТКЕ....