Конвертаційний центр "оптимізував" податки держпідприємств

Співробітники Служби безпеки та Національної поліції викрили конвертаційний центр, який "оптимізував" податки для ряду підприємств, у тому числі і державних. Про це повідомляє прес-служба СБУ. 

Як вказано, конвертцентр організував уродженець Луганської області, який переїхав у Київ. Він і його подільники зареєстрували кілька фіктивних фірм для проведення угод. Для того, щоб уникнути відповідальності, зловмисники використовували зв'язку у фіскальних структурах.

Відзначається, що конвертцентр обслуговував близько 30-40 підприємств з різних українських областей з щомісячним обігом у 50 млн гривень.

Безготівкові гроші комерційних структур "відмивалися" через фіктивні фірми, з якими укладалися безтоварні операції. Потім кошти перераховувалися на карткові рахунки фізичних осіб, у наслідку гроші передавались замовникам.

"Співробітники спецслужби виявили факти обслуговування в "конверті" декількох державних підприємств. Чиновники "на папері" купували у фіктивних фірм товари, які вони раніше реально придбали в кілька разів дешевше", - уточнили у відомстві.

Також вдалося з'ясувати, що за свої послуги організатор отримував 7-10% від загальної суми.

Правоохоронці провели обшуки в приміщеннях конвертцентру, які знаходяться у Харкові, Києві, Старобільську, Міловому і Станиці Луганській. Під час операції було вилучено печатки, штампи фіктивних підприємств, електронні ключі системи "клієнт-банк", податкові та фінансові документи, оргтехніка, а також велика кількість банківських карт і готівки.

За рішенням суду рахунки "конверта" арештовані. Перевірка фінансової діяльності фіктивних структур триває. За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

Читайте також: У Кремлі відреагували на заборону транзиту Україною російських фур

Рекомендуємо прочитати

Без запровадження «нульової» декларації механізм е-декларування недієвий, - експерт

Систему е-декларування необхідно доповнити «нульовою» декларацію, що має стати точкою відліку....

Це може бути цікавим

Парламент має намір захистити бізнес від «трудових» перевірок. Чи вдасться?

Наскільки запропоновані норми зможуть полегшити ношу бізнесу у цій сфері, – коментує Яків Гольдарб, адвокат, співзасновник Goldarb....

загрузка...

Схожі публікації

Дивіться, що пишуть

У столиці киянин розстріляв екс-чоловіка своєї дівчини

Столичні правоохоронці затримали киянина, який поранив екс-чоловіка знайомої....