У Києві ліквідували конвертцентр на 200 млн грн

Шевченківський суд задовольнив клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 міста Києва та арештував понад 1,4 млн гривень та 109 тисяч доларів США, вилучених у фігурантів кримінального провадження щодо незаконної діяльності конвертаційного центру.

Про це повідомляють в Прокуратурі Києва.

Внаслідок проведення комплексу спільних слідчо-розшукових та оперативних заходів працівників прокуратури та фіскальної служби, припинено діяльність «конвертаційного центру», який діяв на території столиці протягом 2-го півріччя 2015 року.

Як з'ясувалося, до складу злочинної групи входило 6 осіб та було задіяно понад 20 фіктивних підприємств. За півроку такої діяльності зловмисникам вдалося незаконно проконвертувати понад200 млн гривень. Збитки, завдані державі, сягають 35 млн гривень.

Загалом правоохоронцями було проведено 8 обшуків за адресами тіньових офісів, місць проживання фігурантів та 2 автотранспортних засобів, які використовувались учасниками «конвертаційного центру».

Кримінальне провадження, розпочате за ч. 3 ст. 212 КК України, перебуває у провадженні СУФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві. Процесуальне керівництво здійснює Київська місцева прокуратури №10.

Триває слідство.

Читайте також: На Луганщині виявлено факт розкрадання більше 700 тисяч гривень з бюджету

Рекомендуємо прочитати

Відома голівудська актриса приєдналася до акції на підтримку Олега Сенцова

Голлівудська акторка Меріл Стріп приєдналася до акції на підтримку української політв'язня режисера Олега Сенцова....

Це може бути цікавим

На 100-й день президенства Трамп порушив столітню традицію

Президент США Дональд Трамп на 100-й день роботи на посаді не поїхав на щорічну традиційну вечерю Асоціації кореспондентів при Білому домі віддавши перевагу мітингу своїх прихильників у штаті Пенсільванія, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі....

загрузка...

Схожі публікації

Дивіться, що пишуть

Деканоидзе: Полицию нужно очень сильно мотивировать

Бывший советник министра внутренних дел и экс-глава Нацполиции Украины Хатия Деканоидзе заявила в интервью Апострофу, что зарплаты и социальный пакет очень важны в борьбе с коррупцией....