У Києві ліквідували конвертцентр на 200 млн грн

У Києві ліквідували конвертцентр на 200 млн грн

Шевченківський суд задовольнив клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 міста Києва та арештував понад 1,4 млн гривень та 109 тисяч доларів США, вилучених у фігурантів кримінального провадження щодо незаконної діяльності конвертаційного центру.

Про це повідомляють в Прокуратурі Києва.

Внаслідок проведення комплексу спільних слідчо-розшукових та оперативних заходів працівників прокуратури та фіскальної служби, припинено діяльність «конвертаційного центру», який діяв на території столиці протягом 2-го півріччя 2015 року.

Як з’ясувалося, до складу злочинної групи входило 6 осіб та було задіяно понад 20 фіктивних підприємств. За півроку такої діяльності зловмисникам вдалося незаконно проконвертувати понад200 млн гривень. Збитки, завдані державі, сягають 35 млн гривень.

Загалом правоохоронцями було проведено 8 обшуків за адресами тіньових офісів, місць проживання фігурантів та 2 автотранспортних засобів, які використовувались учасниками «конвертаційного центру».

Кримінальне провадження, розпочате за ч. 3 ст. 212 КК України, перебуває у провадженні СУФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві. Процесуальне керівництво здійснює Київська місцева прокуратури №10.

Триває слідство.

Читайте також: На Луганщині виявлено факт розкрадання більше 700 тисяч гривень з бюджету



загрузка...

Читайте також

Коментарі