У Києві ліквідували конвертцентр на 200 млн грн

Шевченківський суд задовольнив клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 міста Києва та арештував понад 1,4 млн гривень та 109 тисяч доларів США, вилучених у фігурантів кримінального провадження щодо незаконної діяльності конвертаційного центру.

Про це повідомляють в Прокуратурі Києва.

Внаслідок проведення комплексу спільних слідчо-розшукових та оперативних заходів працівників прокуратури та фіскальної служби, припинено діяльність «конвертаційного центру», який діяв на території столиці протягом 2-го півріччя 2015 року.

Як з'ясувалося, до складу злочинної групи входило 6 осіб та було задіяно понад 20 фіктивних підприємств. За півроку такої діяльності зловмисникам вдалося незаконно проконвертувати понад200 млн гривень. Збитки, завдані державі, сягають 35 млн гривень.

Загалом правоохоронцями було проведено 8 обшуків за адресами тіньових офісів, місць проживання фігурантів та 2 автотранспортних засобів, які використовувались учасниками «конвертаційного центру».

Кримінальне провадження, розпочате за ч. 3 ст. 212 КК України, перебуває у провадженні СУФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві. Процесуальне керівництво здійснює Київська місцева прокуратури №10.

Триває слідство.

Читайте також: На Луганщині виявлено факт розкрадання більше 700 тисяч гривень з бюджету

Рекомендуємо прочитати

Ученые открыли новый тип планет

Американские ученые предположили существование синестии — нового типа планетных объектов....

Це може бути цікавим

У Києві троє п'яних чоловіків влаштували різанину під час відпочинку

Столичні поліцейські затримали трьох осіб за розбійний напад на двох киян....

загрузка...

Схожі публікації

Дивіться, що пишуть

Ученые пересмотрели место появления первых людей

Международный коллектив антропологов пересмотрел сроки и место появления первых представителей Homo (люди)....