Нацбанк посилив вимоги до пунктів обміну валют

Національний банк України посилив вимоги до небанківських валютообмінних установ, відповідні постанови частково вступають в силу з 1 січня 2016 року. Про це йдеться в повідомленні прес-служби НБУ.

"Національний банк встановлює більш жорсткі вимоги до небанківських обмінників. Ми не можемо боротися з нелегальними пунктами обміну, тільки повідомляти про них в МВС. Однак ми можемо підвищити прозорість роботи легальних обмінників та посилити контроль за їх діяльністю", - заявив перший заступник голови НБУ Олександр Писарук.

Так, за аналогією з банками, на небанківські фінансові установи покладено обов'язок надавати інформацію про структуру власності і власників з істотною участю в таких установах.

Підвищуються вимоги до мінімального розміру власного капіталу небанківських фінансових установ (НФУ) для діяльності з обміну валют. Капітал повинен становити не менше, ніж 20 млн гривень, якщо кількість структурних підрозділів не перевищує 100. Кожне додаткове збільшення їх кількості на 50 одиниць вимагає збільшення капіталу на 5 млн гривень.

Крім того, встановлені такі нові вимоги:

- наявність документа, яким установлено розмір авансу в готівковій іноземній валюті і гривнях та максимальна сума залишків в касі фінансової установи та пункті обміну валюти в готівковій іноземній валюті;

- наявність юридично оформленого документа, що підтверджує право власності на приміщення, в якому знаходиться відокремлений підрозділ, пункт обміну валюти фінансової установи або право оренди на це приміщення на строк не менше ніж один рік;

- закріплена необхідність наявності РРО (реєстраторів розрахункових операцій, - ред) в касі фінансової установи, його відокремлених підрозділах і пунктах обміну валюти, в яких проводиться обмін валют;

- розміщення інформації про встановлені курси обміну валют в мережі Інтернет;

- введена нова форма звітності для фінансових установ - звітна довідка про касові обороти за день і залишках цінностей;

- наявність охорони, відповідного сховища, встановлення системи відеоспостереження та обладнання робочих місць касирів огороджувальними конструкціями

Також розширено перелік інформації, яка повинна розміщатися в касі фінансової установи в доступному для огляду клієнтами місці, а саме:

• наявність відповідного документа із зазначенням прізвища касового працівника, який допущений до здійснення валютно-обмінних операцій;

• інформація про місцезнаходження каси фінансової установи, їх відокремлених підрозділів;

• копія генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій

Постанови № 962 та № 990 набирають чинності з дня, наступного за днем їх офіційного опублікування. Разом з тим встановлено перехідний період до 01 липня 2016 року за новим вимогам до власного капіталу і захищеності приміщень для НФУ, які отримали генеральні ліцензії до набуття чинності нових постанов.

Постанова № 983 набирає чинності з 01 січня 2016 року, крім вимоги про наявність РРО в касах фінансових установ, яка набирає чинності через шість місяців з дня затвердження Державної фіскальної службою України Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій. А також вимоги, яка набирає чинності з 01 липня 2016 року, щодо наявності у фінансовій установі документа, що підтверджує право власності на приміщення, в якому знаходиться відокремлений підрозділ, пункт обміну валюти або право оренди на це приміщення на строк не менше ніж 1 рік.

Рекомендуємо прочитати

"Укроборонпром" передав на озброєння ЗСУ новий літак

"Завод 410 Цивільної авіації", що входить до складу держконцерну "Укроборонпром", передав на озброєння ЗСУ відремонтований літак Ан-26....

Це може бути цікавим

Под Киевом состоялся показ Bloody Queen by MILANIA

Линия одежды «Bloody Queen by MILANIA» направлена не только на то, что бы порадовать поклонников прекрасными летними платьями, но и для того, что бы ещё раз привлечь внимание ....

загрузка...

Схожі публікації

Дивіться, що пишуть

Ученые назвали континент, который является угрозой для здоровья человечества

Исследователи организации EcoHealth Alliance составили так называемую всемирную карту угрозы....