У Латвії оштрафували філію ПриватБанку на 2 млн євро

Рада Комісії ринків фінансів і капіталу Латвії ухвалила рішення оштрафувати комерційний банк PrivatBank на 2 млн євро.
Про це повідомляє Delfi.

КРФК усунула з посади топ-менеджерів PrivatBank і вимагали в ради банку повністю змінити склад правління кредитної установи.

Розмір застосованого до банку штрафу становить 2 016 830 євро. Банк оштрафовано за порушення вимог закону про запобігання легалізації злочинно нажитих коштів та фінансування тероризму і закону про кредитні установи, а також правил поглибленого вивчення клієнтів і правил внутрішнього контролю.

Оцінивши відповідальність працівників PrivatBank за допущені порушення, КРФК усунула з посади голову правління банку Олександра Трубакова і члена правління Івету Керпе. Раді кредитної установи КРФК доручила повністю змінити склад правління банку.

Застосовані до банку санкції – це результат проведених КРФК перевірок за здійсненими в 2012–2014 роках угодами, які було згадано в доповіді Національного банку Молдови чи так званій доповіді детективного агентства Kroll. Під час перевірок у PrivatBank було виявлено порушення в процесі перевірки клієнтів, документуванні інформації, нагляді за угодами клієнтів, оскільки банк багато угод ідентифікував як потенційно підозрілі, але не проінформував про це Службу з нагляду за легалізацією злочинно отриманих коштів.

Читайте також: В IV кварталі ВВП зросте на 1%

Рекомендуємо прочитати

Кияни призупинили облаштування паркінгу біля озера

Депутатам Київради від фракції ВО «Батьківщини» Марина Кочур та Анна Свириденко разом з оболонцями вдалося призупинити облаштування парувального майданчика поб....

Це може бути цікавим

BMW подписала контракт с украинским заводом

Немецкий автопроизводитель BMW заключил с украинский компанией Электроконтакт Украина на поставки кабельной продукции....

загрузка...

Схожі публікації

Дивіться, що пишуть

Названа стоимость компании SpaceX

Рыночная стоимость космической компании SpaceX, возглавляемой американским предпринимателем Илоном Маском, составляет 21 миллиард долларов....