В Україні буде ліквідовано ще один банк

В Україні буде ліквідовано ще один банк

Національний банк України 10 грудня 2015 року ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «Банк Велес» за здійснення ризикової діяльності, систематичні порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу.

Про це передає прес-служба НБУ.

У прес-службі зазначили, що у вересні поточного року НБУ запобіг спробі вивести за кордон близько 460 млн дол. за документами, що мають ознаки фіктивності. Ця невдала спроба стала підставою для проведення інспекційної перевірки банку з питань фінансового моніторингу.

«Під час перевірки були виявлені факти здійснення банком ризикової діяльності та ціла низка операцій, характер яких дає підстави вважати, що вони були спрямовані на: уникнення виконання вимог та обмежень, передбачених банківським, валютним законодавством, законодавством з питань фінансового моніторингу; участь банку (надання банком послуг) у проведенні фінансових операцій, метою яких є виведення капіталів (зокрема пов’язаних із переказом коштів за кордон тощо);Близько 90% всіх операцій, що здійснювались банком, були саме такими. За неповний рік їх обсяг перевищив 100 млн дол. США. Крім того, значний обсяг операцій проведено з використанням підроблених документів», – повідомили у прес-службі.

В НБУ зазначили, що ліквідація банку не матиме впливу на стабільність фінансового ринку, зважаючи на невеликий обсяг активів (314.2 млн грн на кінець III кварталу 2015 року) та незначну кількість клієнтів – фізичних осіб (близько 150 осіб).

Читайте також: Банкіри назвали пріоритетних позичальників



загрузка...

Читайте також

Коментарі