СБУ ліквідувала конвертцентр з обігом у 200 млн грн

PM48image002Служба безпеки України спільно з прокуратурою та Державною фіскальною службою припинила діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, повідомляє прес-служба СБУ.

Упродовж вересня - листопада поточного року конверт надав послуги зернотрейдерам Київської, Донецької, Кіровоградської, Миколаївської та Вінницької областей в ухиленні від сплати податків на суму понад 30 млн. гривень.

PM693image006

Загальний обсяг проконвертованих коштів за вересень-листопад 2015 року склав понад 200 млн грн. До складу злочинної групи входило сім активних зловмисників та 14 підставних осіб, на яких було зареєстровано 24 фіктивні суб'єкти господарської діяльності.

Під час обшуків за адресами офісів та мешкання зловмисників у Київській, Донецькій, Кіровоградській, Миколаївській та Вінницькій областях співробітники Головного відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління СБУ в Донецькій області вилучили значну кількість печаток, великі суми грошей у національній та іноземній валюті. Також вилучено банківські картки, за допомогою яких безготівкові кошти конвертувалися у готівку.

PM24image008

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

Рекомендуємо прочитати

Сделать Донбасс из Москвы и Петербурга

Как-то раз один знакомый политтехнолог очень хорошо объяснил мне, чем он занимается....

Це може бути цікавим

Пять мифов о зарядке батареи смартфона

Несмотря на то, что большинство современных смартфонов представляют образцы высочайших технологий, одна их часть за последние пару лет менялась не так уж сильно —....

загрузка...

Схожі публікації

Дивіться, що пишуть

Порошенко озвучив головну вимогу України на переговорах в нормандському форматі

Президент України Петро Порошенко на телефонній конференції в нормандському форматі вимагатиме негайного забезпечення режиму тиші в зоні проведення антитерорис....