СБУ ліквідувала конвертцентр з обігом у 200 млн грн

PM48image002Служба безпеки України спільно з прокуратурою та Державною фіскальною службою припинила діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, повідомляє прес-служба СБУ.

Упродовж вересня - листопада поточного року конверт надав послуги зернотрейдерам Київської, Донецької, Кіровоградської, Миколаївської та Вінницької областей в ухиленні від сплати податків на суму понад 30 млн. гривень.

PM693image006

Загальний обсяг проконвертованих коштів за вересень-листопад 2015 року склав понад 200 млн грн. До складу злочинної групи входило сім активних зловмисників та 14 підставних осіб, на яких було зареєстровано 24 фіктивні суб'єкти господарської діяльності.

Під час обшуків за адресами офісів та мешкання зловмисників у Київській, Донецькій, Кіровоградській, Миколаївській та Вінницькій областях співробітники Головного відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління СБУ в Донецькій області вилучили значну кількість печаток, великі суми грошей у національній та іноземній валюті. Також вилучено банківські картки, за допомогою яких безготівкові кошти конвертувалися у готівку.

PM24image008

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

Рекомендуємо прочитати

Насиров собирается вернуться на должность главы ГФС

Подозреваемый в причастности к незаконным схемам беглого нардепа Александра Онищенко собирается снова работать начальником фискальной службы страны....

Це може бути цікавим

Во время учебных стрельб погибли бойцы ВСУ

Известно, что оба погибших проходили службу в 54 отдельной механизированной бригаде ВСУ....

загрузка...

Схожі публікації

Дивіться, що пишуть

Украинский Vogue провел вторую Fashion & Business конференцию

В этому году конференция значительно расширила свою географию, в программе – девять спикеров из шести стран....