В Одесі викрили конвертцентр з обігом 200 млн грн

Співробітники служби безпеки України ліквідували в Одесі великий конвертаційний центр з обігом більше 200 мільйонів гривень. Про це розповіли в прес-службі СБУ. 

115

«Нелегальну фінансову структуру створила група мешканців Одещини. Вони виводили у «тінь» кошти низки підприємств агропромислового комплексу та інших суб’єктів господарювання реального сектора економіки. Зловмисники створили низку фіктивних комерційних структур та через укладання безтоварних угод переводили гроші у готівку», - йдеться в повідомлені.

116

Силовики розповіли, що у зловмисників був розроблений план дій на випадок візиту поліції.

«Правоохоронці також виявили «план евакуації» службової документації та електронних носіїв інформації на випадок «візиту» силовиків», - сказали вони.

загрузка...

Схожі публікації