Власники мережі супермаркетів виводили у "тінь" кошти через окуповані території

У Дніпропетровській області співробітники Служби безпеки викрили схему, в результаті якої керівники мережі продуктових супермаркетів вивели в "тінь" більше 500 тисяч гривень, а на території "ДНР-ЛНР" – понад 500 млн грн. Про це повідомляє прес-служба відомства. 

"Менеджмент мережі систематично проводив фінансово-господарські операції з комерційними структурами, які юридично і фактично знаходяться на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей України. Протягом 2015 року на рахунку 15 фірм з територій, контрольованих терористами ДНР/ЛНР, було перераховано понад півмільярда гривень", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що дані комерційні структури регулярно платять "податки" у так зване "Міністерство доходів і зборів ДНР".

"Для отримання "тіньової" готівки в схемі була задіяна підконтрольна власникам мережі структура, через яку "відмито" понад 50 млн грн. Співробітники спецслужби також встановили, що для мінімізації бази оподаткування керівники мережі проводили операції з облікованою готівкою та реалізовували товари сумнівного походження", - уточнили у відомстві.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

Рекомендуємо прочитати

Один из съездов Южного моста перекроют на неделю

С 17 по 23 августа будет частично перекрыто автомобильное движение на эстакадном съезде с Южного моста, в направлении от проспекта Бажана к Столичному шоссе....

Це може бути цікавим

У Києві сталася стрілянина, поранено чоловіка

У Києві на вулиці Зоологічній невідомі розстріляли чоловіка....

загрузка...

Схожі публікації

Дивіться, що пишуть

Американцы испытают гиперзвуковую ракету

Американская компания Generation Orbit Launch Services в ближайшее время приступит к серии испытаний прототипа перспективной гиперзвуковой ракеты носителя GOLauncher 1, которая позв....