Власники мережі супермаркетів виводили у "тінь" кошти через окуповані території

У Дніпропетровській області співробітники Служби безпеки викрили схему, в результаті якої керівники мережі продуктових супермаркетів вивели в "тінь" більше 500 тисяч гривень, а на території "ДНР-ЛНР" – понад 500 млн грн. Про це повідомляє прес-служба відомства. 

"Менеджмент мережі систематично проводив фінансово-господарські операції з комерційними структурами, які юридично і фактично знаходяться на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей України. Протягом 2015 року на рахунку 15 фірм з територій, контрольованих терористами ДНР/ЛНР, було перераховано понад півмільярда гривень", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що дані комерційні структури регулярно платять "податки" у так зване "Міністерство доходів і зборів ДНР".

"Для отримання "тіньової" готівки в схемі була задіяна підконтрольна власникам мережі структура, через яку "відмито" понад 50 млн грн. Співробітники спецслужби також встановили, що для мінімізації бази оподаткування керівники мережі проводили операції з облікованою готівкою та реалізовували товари сумнівного походження", - уточнили у відомстві.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

Рекомендуємо прочитати

Диджей случайно назвал настоящее имя загадочного Бэнкси

Британский диджей Goldie во время интервью случайно назвал настоящее имя художника Бэнкси....

Це може бути цікавим

МОЗ скасовує перелік робіт, на яких заборонено працювати жінкам

Міністерство охорони здоров'я України у зв'язку з прийняттям норм щодо забезпечення гендерної рівності планує відмінити наказ від 29 грудня 1993 року № 256 «Про затвер....

загрузка...

Схожі публікації

Дивіться, що пишуть

Геймеры лишились видеокарт из-за бума на криптовалюту

От компьютерных продавцов в СМИ попала информация об острейшей нехватке карт....