У Києві ліквідовано конвертаційний центр, що вивів "у тінь" 100 млн грн

Служба безпеки України, Державна фіскальна служба і прокуратура ліквідували конвертаційний центр у Києві, який  вивів "у тінь" 100 млн грн. Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ.

PM641image002

"Співробітники СБУ спільно з Фіскальної службою та прокуратурою припинили у Києві протиправну діяльність конвертаційного центру, який вивів у "тінь" 100 млн гривень", - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, зловмисники зареєстрували кілька фіктивних фірм, через які переводили в готівку кошти ряду підприємств столиці. Конвертцентр також надавав послуги з мінімізації податків, штучно формуючи для замовників податковий кредит.

Так, було затримано трьох кур'єрів, які перевозили з банку в офіс 500 тис. гривень.

Під час обшуків у приміщеннях конвертаційного центру правоохоронці виявили комп'ютерну техніку, спеціальні програми для проведення незаконних угод, фінансову документацію, яка свідчить про здійснення протиправної діяльності.

На рахунках фіктивних підприємств заблоковано 5,5 млн гривень.

Відкрито кримінальну виробництво за ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) та ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) Кримінального кодексу.

Рекомендуємо прочитати

Ассортимент детской обуви Theo Leo

Основная функция обуви для взрослых – защищать ногу от механических повреждений и служить модным элементом гардероба....

Це може бути цікавим

Росіяни вважають Україну та США головними загрозами - опитування

Імовірними військовими супротивниками росіяни називають США та Україну....

загрузка...

Схожі публікації

Дивіться, що пишуть

У Києві на двох популярних вулицях обмежать рух

9-30 червня рух транспорту вулицями Протасів Яр і Дарвіна буде обмежено у зв’язку з ремонтом....