У Києві ліквідовано конвертаційний центр, що вивів "у тінь" 100 млн грн

Служба безпеки України, Державна фіскальна служба і прокуратура ліквідували конвертаційний центр у Києві, який  вивів "у тінь" 100 млн грн. Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ.

PM641image002

"Співробітники СБУ спільно з Фіскальної службою та прокуратурою припинили у Києві протиправну діяльність конвертаційного центру, який вивів у "тінь" 100 млн гривень", - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, зловмисники зареєстрували кілька фіктивних фірм, через які переводили в готівку кошти ряду підприємств столиці. Конвертцентр також надавав послуги з мінімізації податків, штучно формуючи для замовників податковий кредит.

Так, було затримано трьох кур'єрів, які перевозили з банку в офіс 500 тис. гривень.

Під час обшуків у приміщеннях конвертаційного центру правоохоронці виявили комп'ютерну техніку, спеціальні програми для проведення незаконних угод, фінансову документацію, яка свідчить про здійснення протиправної діяльності.

На рахунках фіктивних підприємств заблоковано 5,5 млн гривень.

Відкрито кримінальну виробництво за ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) та ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) Кримінального кодексу.

Рекомендуємо прочитати

Нобелевские лауреаты предупреждают о возможности нового финансового кризиса

Представители элиты в области экономических исследований сомневаются в защищенности финансового мира от кризисов....

Це може бути цікавим

Чому Путіну може бути вигідним завершення війни на Донбасі

Заява представників влади України про закінчення гарячої стадії війни вже цього року може бути пов'язана з двома речами....

загрузка...

Схожі публікації

Дивіться, що пишуть

Під Києвом масово горить сміття

Протягом доби в Київській області було зареєстровано 11 випадків загоряння сміття на загальній площі понад 2 га....