У Києві ліквідовано конвертаційний центр, що вивів "у тінь" 100 млн грн

Служба безпеки України, Державна фіскальна служба і прокуратура ліквідували конвертаційний центр у Києві, який  вивів "у тінь" 100 млн грн. Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ.

PM641image002

"Співробітники СБУ спільно з Фіскальної службою та прокуратурою припинили у Києві протиправну діяльність конвертаційного центру, який вивів у "тінь" 100 млн гривень", - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, зловмисники зареєстрували кілька фіктивних фірм, через які переводили в готівку кошти ряду підприємств столиці. Конвертцентр також надавав послуги з мінімізації податків, штучно формуючи для замовників податковий кредит.

Так, було затримано трьох кур'єрів, які перевозили з банку в офіс 500 тис. гривень.

Під час обшуків у приміщеннях конвертаційного центру правоохоронці виявили комп'ютерну техніку, спеціальні програми для проведення незаконних угод, фінансову документацію, яка свідчить про здійснення протиправної діяльності.

На рахунках фіктивних підприємств заблоковано 5,5 млн гривень.

Відкрито кримінальну виробництво за ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) та ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) Кримінального кодексу.

Рекомендуємо прочитати

Доба в АТО: троє поранених, 50 обстрілів

З минулу добу в зоні АТО в ході бойових дій поранено трьох військовослужбовців....

Це може бути цікавим

Геращенко назвав можливу версію вбивства екс-голови "Укрспирту"

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив можливу версію вбивства Віктора Панкова, який в 2014 році він виконував обов'язки директора "Укрспирту"....

загрузка...

Схожі публікації

Дивіться, що пишуть

Предсказано будущее новой эпохи Вселенной

Ученые отделения прикладной математики и теоретической физики Кембриджского университета (Великобритания) описали эволюцию масштабного фактора Вселенной в рамках концепции циклической космологии....