В Одесі впіймали групу, яка займалася виведення валюти за кордон

Співробітники Служби безпеки України блокували діяльність організованої групи, члени якої створили протиправний механізм виведення валюти за кордон.

Повідомляє прес-служба СБУ.

"Угруповання складалося з громадян однієї з країн Близького Сходу та приймало готівку в іноземній валюті у частини торговельних точок одного з найбільших ринків Одеси. Через сумнівні фінансові операції, готівка акумулювалася на рахунках підконтрольних зловмисникам компаніях-нерезидентах. Потім кошти перераховувалися на адресу низки фірм, зареєстрованих в країнах Європи та Азії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час обшуків у зловмисників виявили більше ніж 1,5 мільйона гривень, комп’ютерну техніку обладнану відповідними платіжними програмами та фінансову документацію.

Відкрито кримінальне провадження.

Читайте також: Кмітливі підприємці недоплатили до бюджету 57 млн. грн.

Рекомендуємо прочитати

Порошенко розповів, чому в Україні важко побороти корупцію

Президент України Петро Порошенко заявив, що проблема подолання корупції в Україні існує через радянську спадщину....

Це може бути цікавим

Городские птицы научились использовать окурки для борьбы с паразитами

онстантино Масияс Гарсия (Constantino Macías Garcia) и его коллеги из Национального автономного университета Мексики исследовали поведение широко распространенных в Северн....

загрузка...

Схожі публікації

Дивіться, що пишуть

В России предупреждают о "дожде из кошек"

Врачи предупреждают жителей Мурманска о сильном кошкопаде....