В Одесі впіймали групу, яка займалася виведення валюти за кордон

Співробітники Служби безпеки України блокували діяльність організованої групи, члени якої створили протиправний механізм виведення валюти за кордон.

Повідомляє прес-служба СБУ.

"Угруповання складалося з громадян однієї з країн Близького Сходу та приймало готівку в іноземній валюті у частини торговельних точок одного з найбільших ринків Одеси. Через сумнівні фінансові операції, готівка акумулювалася на рахунках підконтрольних зловмисникам компаніях-нерезидентах. Потім кошти перераховувалися на адресу низки фірм, зареєстрованих в країнах Європи та Азії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час обшуків у зловмисників виявили більше ніж 1,5 мільйона гривень, комп’ютерну техніку обладнану відповідними платіжними програмами та фінансову документацію.

Відкрито кримінальне провадження.

Читайте також: Кмітливі підприємці недоплатили до бюджету 57 млн. грн.

Рекомендуємо прочитати

Столична влада поділилася планами щодо розкопок на Поштовій площі

Місто тримає під постійним контролем ситуацію з археологічними розкопками на Поштовій площі і в межах своєї компетенції сприяє роботі археологів....

Це може бути цікавим

В Краматорске поймали двух боевиков "ДНР

В среду, 26 июля, в Краматорске сотрудники полиции задержали вступивших в ряды незаконных вооруженных формирований в 2014 году двух боевиков "ДНР", которые дежурили на....

загрузка...

Схожі публікації

Дивіться, що пишуть

У Києві змінять рух популярного тролейбусу

З 26 липня до 23 серпня тролейбуси № 39 змінять свій маршрут у зв’язку ремонтом частини вулиці Кільцева дорога....