В Одесі впіймали групу, яка займалася виведення валюти за кордон

Співробітники Служби безпеки України блокували діяльність організованої групи, члени якої створили протиправний механізм виведення валюти за кордон.

Повідомляє прес-служба СБУ.

"Угруповання складалося з громадян однієї з країн Близького Сходу та приймало готівку в іноземній валюті у частини торговельних точок одного з найбільших ринків Одеси. Через сумнівні фінансові операції, готівка акумулювалася на рахунках підконтрольних зловмисникам компаніях-нерезидентах. Потім кошти перераховувалися на адресу низки фірм, зареєстрованих в країнах Європи та Азії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час обшуків у зловмисників виявили більше ніж 1,5 мільйона гривень, комп’ютерну техніку обладнану відповідними платіжними програмами та фінансову документацію.

Відкрито кримінальне провадження.

Читайте також: Кмітливі підприємці недоплатили до бюджету 57 млн. грн.

Рекомендуємо прочитати

У женщины во время сна взорвался телефон

В Китае взорвался очередной iPhone 7 Plus во время зарядки....

Це може бути цікавим

Експерт пояснив, чому політичні призначення відкидають Україну на 10 років назад

«Політичні призначення себе не виправдали....

загрузка...

Схожі публікації

Дивіться, що пишуть

Найден способ избавиться от негативного влияния глутамата натрия

Бразильские ученые установили, что силовой тренинг....