В Одесі впіймали групу, яка займалася виведення валюти за кордон

В Одесі впіймали групу, яка займалася виведення валюти за кордон

Співробітники Служби безпеки України блокували діяльність організованої групи, члени якої створили протиправний механізм виведення валюти за кордон.

Повідомляє прес-служба СБУ.

«Угруповання складалося з громадян однієї з країн Близького Сходу та приймало готівку в іноземній валюті у частини торговельних точок одного з найбільших ринків Одеси. Через сумнівні фінансові операції, готівка акумулювалася на рахунках підконтрольних зловмисникам компаніях-нерезидентах. Потім кошти перераховувалися на адресу низки фірм, зареєстрованих в країнах Європи та Азії«, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час обшуків у зловмисників виявили більше ніж 1,5 мільйона гривень, комп’ютерну техніку обладнану відповідними платіжними програмами та фінансову документацію.

Відкрито кримінальне провадження.

Читайте також: Кмітливі підприємці недоплатили до бюджету 57 млн. грн.



загрузка...

Читайте також

Коментарі