СБУ перекрила багатомільйонний канал фінансування "ДНР"

Співробітники Служби безпеки України спільно з Держслужбою фінмоніторингу перекрили багатомільйонний канал фінансування "ДНР". 

Повідомляє прес-служба СБУ.

"Протягом червня-липня поточного року кілька російських компаній на підставі вдаваних договорів перерахували понад 100 мільйонів гривень акціонерному товариству з Донеччини. А отримані кошти підприємство, відповідно, перерахувало іншому підконтрольному товариству з обмеженою відповідальністю. Обидва суб’єкти підприємницької діяльності фактично знаходилися на тимчасово окупованих терористами територіях, але пройшли перереєстрацію за українським законодавством", - йдеться у повідомленні.

Спільними діями СБ України та Держслужби фінмоніторингу заблоковано рахунки цих фізичних і юридичних осіб, на яких нині акумульовано понад 75 мільйонів гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 258-5 Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-слідчі дії.

Читайте також: СБУ розкрила шпигунську мережу «ДНР» (ФОТО)

Рекомендуємо прочитати

Стало відомо, хто був спільником вбивці Вороненкова

У справі про вбивство екс-депутата Держдуми РФ Вороненкова з'явився новий підозрюваний - це Ярослав Левенець, який з 2012 року знаходиться в розшуку за економічні злочин....

Це може бути цікавим

Не все юристы одинаково полезны? "Темные дела" Андрея Довбенко

Андрея Довбенко называют юристом со скандальным прошлым из-за работы на одиозных клиентов....

загрузка...

Схожі публікації

Дивіться, що пишуть

Человека Порошенко обвинили в коррупции: сумма впечатляет

Заместитель министра агрополитики Максим Мартынюк....