У Києві затримали підозрюваних у відмиванні величезних сум

Співробітниками податкової міліції Центрального офісу з обслуговування великих платників податків зареєстроване кримінальне провадження за ч.3 ст.209 та ч.3 ст.212 КК України щодо фізичних та посадових осіб комерційного банку.

Про це повідомили в Державній фіскальній службі.

 - Встановлено, що зазначені особи протягом 2012-2015 років здійснювали та сприяли зняттю готівкових коштів із рахунків підприємств з ознаками фіктивності через каси свого банку, розташовані у містах Дніпропетровську та Києві, - розповіли податківці.

За їх інформацією "кошти знімались нібито для здійснення операцій із закупівлі сільськогосподарської продукції. Загальна сума коштів, знятих з рахунків підприємств становила 765 млн. гривень".

Тривають слідчі дії по встановленню кола осіб, причетних до скоєння зазначеного кримінального правопорушення.

Рекомендуємо прочитати

Українцям рекомендують утриматися від поїздок до Скоп'є через протести

Українцям рекомендують утриматися від поїздок до Скоп'є через протести....

Це може бути цікавим

Росія до травневих свят закупила в Китаї 30 тон "георгієвських стрічок"

Про це повідомляє користувачка Фейсбуку....

загрузка...

Схожі публікації

Дивіться, що пишуть

Гройсман назвав умови зняття санкцій з Росії

Санкції проти РФ можуть бути скасовані тільки після повного звільнення територій України....