У Києві затримали підозрюваних у відмиванні величезних сум

Співробітниками податкової міліції Центрального офісу з обслуговування великих платників податків зареєстроване кримінальне провадження за ч.3 ст.209 та ч.3 ст.212 КК України щодо фізичних та посадових осіб комерційного банку.

Про це повідомили в Державній фіскальній службі.

 - Встановлено, що зазначені особи протягом 2012-2015 років здійснювали та сприяли зняттю готівкових коштів із рахунків підприємств з ознаками фіктивності через каси свого банку, розташовані у містах Дніпропетровську та Києві, - розповіли податківці.

За їх інформацією "кошти знімались нібито для здійснення операцій із закупівлі сільськогосподарської продукції. Загальна сума коштів, знятих з рахунків підприємств становила 765 млн. гривень".

Тривають слідчі дії по встановленню кола осіб, причетних до скоєння зазначеного кримінального правопорушення.

Рекомендуємо прочитати

В Киеве рейдеры хотели захватить здание стоимостью 120 млн грн

В Киеве прокуратура не позволила захватить имущественный комплекс стоимостью 120 миллионов гривень....

Це може бути цікавим

Путін призначив нового постійного представника Росії при ООН

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про призначення постійним представником РФ при ООН та Радбезі ООН Василя Небензі....

загрузка...

Схожі публікації

Дивіться, що пишуть

Премьер-министр РФ прокомментировал лишение гражданства Саакашвили

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал лишение гражданства экс-президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили....