У Києві затримали підозрюваних у відмиванні величезних сум

Співробітниками податкової міліції Центрального офісу з обслуговування великих платників податків зареєстроване кримінальне провадження за ч.3 ст.209 та ч.3 ст.212 КК України щодо фізичних та посадових осіб комерційного банку.

Про це повідомили в Державній фіскальній службі.

 - Встановлено, що зазначені особи протягом 2012-2015 років здійснювали та сприяли зняттю готівкових коштів із рахунків підприємств з ознаками фіктивності через каси свого банку, розташовані у містах Дніпропетровську та Києві, - розповіли податківці.

За їх інформацією "кошти знімались нібито для здійснення операцій із закупівлі сільськогосподарської продукції. Загальна сума коштів, знятих з рахунків підприємств становила 765 млн. гривень".

Тривають слідчі дії по встановленню кола осіб, причетних до скоєння зазначеного кримінального правопорушення.

Рекомендуємо прочитати

У Києві демонтують 350 газових заправок

У Києві знаходиться 353 автогазозаправних пункти (АГЗП), які розміщені без будь-яких дозвільних документів і протягом місяця вони будуть демонтовані....

Це може бути цікавим

​В Киеве становится все более популярной доставка диетического питания

В Киеве вопрос доставки диетического питания решает ServiceDiet....

загрузка...

Схожі публікації

Дивіться, що пишуть

Противники Трампа всех мастей, объединяйтесь

В США ежедневно проходят протесты против политики Дональда Трампа....