Правоохоронці ліквідували незаконний "центр", який за рік проконвертував близько 120 млн. грн.

У Дніпропетровській області працівниками податкової міліції ліквідовано "конвертаційний центр", створений групою з 6 осіб. Орієнтовний обіг коштів, проконвертованих центром протягом поточного року, склав близько 120 млн. гривень.

Повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби України.

Злочинці надавали послуги підприємствам реального сектору економіки з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.

За результатами обшуків вилучено 66 печаток та штампів фіктивних суб’єктів підприємницької діяльності, 4 системних блоки, 40 сім-карток, 19 мобільних телефонів, 7 ноутбуків, 1 флеш-накопичувач, чорнову бухгалтерію та фінансово-господарські документи, 50 бойових набоїв до пістолету.

Арештовано 44 розрахункових рахунки транзитно-конвертаційних підприємств, на яких заблоковано коштів у сумі 40 тис. гривень.

Тривають слідчі дії.

Читайте також: Конвертцентр «відмив» 200 млн грн під виглядом допомоги бійцям АТО

Рекомендуємо прочитати

Чоловіки заживо спалили друга у Дніпрі

Шокуючий випадок трапився у Дніпрі....

Це може бути цікавим

Опубликовано видео убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова

23 марта, около полудня в центре Киева неизвестный расстрелял экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, который получил украинское гражданство....

загрузка...

Схожі публікації

Дивіться, що пишуть

ГПУ звинуватила заступника мера Харкова у шахрайстві та зловживанні владою

Генеральна прокуратура повідомила про підозру заступнику харківського міського голови з питань містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради Тетяні Овінніковій у шахрайстві і зловживанні владою....