Правоохоронці ліквідували незаконний «центр», який за рік проконвертував близько 120 млн. грн.

Правоохоронці ліквідували незаконний «центр», який за рік проконвертував близько 120 млн. грн.

У Дніпропетровській області працівниками податкової міліції ліквідовано «конвертаційний центр», створений групою з 6 осіб. Орієнтовний обіг коштів, проконвертованих центром протягом поточного року, склав близько 120 млн. гривень.

Повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби України.

Злочинці надавали послуги підприємствам реального сектору економіки з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.

За результатами обшуків вилучено 66 печаток та штампів фіктивних суб’єктів підприємницької діяльності, 4 системних блоки, 40 сім-карток, 19 мобільних телефонів, 7 ноутбуків, 1 флеш-накопичувач, чорнову бухгалтерію та фінансово-господарські документи, 50 бойових набоїв до пістолету.

Арештовано 44 розрахункових рахунки транзитно-конвертаційних підприємств, на яких заблоковано коштів у сумі 40 тис. гривень.

Тривають слідчі дії.

Читайте також: Конвертцентр «відмив» 200 млн грн під виглядом допомоги бійцям АТО



загрузка...

Читайте також

Коментарі