Правоохоронці ліквідували незаконний "центр", який за рік проконвертував близько 120 млн. грн.

У Дніпропетровській області працівниками податкової міліції ліквідовано "конвертаційний центр", створений групою з 6 осіб. Орієнтовний обіг коштів, проконвертованих центром протягом поточного року, склав близько 120 млн. гривень.

Повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби України.

Злочинці надавали послуги підприємствам реального сектору економіки з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.

За результатами обшуків вилучено 66 печаток та штампів фіктивних суб’єктів підприємницької діяльності, 4 системних блоки, 40 сім-карток, 19 мобільних телефонів, 7 ноутбуків, 1 флеш-накопичувач, чорнову бухгалтерію та фінансово-господарські документи, 50 бойових набоїв до пістолету.

Арештовано 44 розрахункових рахунки транзитно-конвертаційних підприємств, на яких заблоковано коштів у сумі 40 тис. гривень.

Тривають слідчі дії.

Читайте також: Конвертцентр «відмив» 200 млн грн під виглядом допомоги бійцям АТО

Рекомендуємо прочитати

В Україні планують почати будівництво платних автобанів у 2019 році

В 2019 році в Україні почнеться будівництво пілотних концесійних доріг, використання яких передбачатиме плату за проїзд....

Це може бути цікавим

Нова військово-морська доктрина Путіна

Військово-морська стратегія Росії нічим суттєво не відрізняється від загальної....

загрузка...

Схожі публікації

Дивіться, що пишуть

Звезда Сумерек Роберт Паттинсон женится на известной певице

Британский актер Роберт Паттинсон помолвлен со своей девушкой - британской певицей Талией Барнетт....