НБУ перевірятиме фінансові установи щодо відмивання доходів та фінансування тероризму

Правління НБУ прийняло Постанову про організацію контролю та перевірок над фінансовими установами задля запобігання відмивання доходів та фінансування тероризму.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Відповідна Постанова № 499 "Про внесення змін до Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" була підписана вчора, 31 липня.

"Відтепер встановлено порядок нагляду за небанківськими фінансовими установами-резидентами, які є платіжними організаціями або членами чи учасниками платіжних систем, у частині надання ними фінансової послуги щодо переказу коштів на підставі відповідних ліцензій, зокрема Національного банку України (крім операторів поштового зв’язку в частині здійснення ними переказу коштів)", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, врегульовані питання планування та проведення перевірок (у тому числі безвиїзного нагляду) з питань фінансового моніторингу зазначених небанківських фінансових установ та їх відокремлених підрозділів.

Крім того, Постанова № 499 ураховує процеси трансформації і реорганізації системи НБУ щодо централізації функцій з питань фінансового моніторингу.

Читайте також: НБУ зміцнив курс гривні

Рекомендуємо прочитати

​Рисунок Трампа выставят на аукционе за 9000 долларов

Рисунок, сделанный рукой президента США Дональда Трампа в 2005 году, будет выставлен на аукционе Нейта Сандерса с начальной ставкой в $9 тысяч, сообщается на сайте аук....

Це може бути цікавим

Tesla построит ещё две или три фабрики Gigafactory в США

Компания Tesla намерена увеличить количество фабрик Gigafactory, чтобы удовлетворять растущий спрос на электромобили и системы хранения энергии....

загрузка...

Схожі публікації

Дивіться, що пишуть

В Днепре скончался 11-летний блогер-экспериментатор

За жизнь мальчика, который поджег сам себя и хотел снять все на видео ради большого количества просмотров, медики боролись больше полугода....