Викрито розгалужену схему фінансування «ДНР» у Маріуполі

Викрито розгалужену схему фінансування «ДНР» у Маріуполі

Співробітники Служби безпеки України викрили групу осіб, які організували схему фінансування терористів «ДНР»  через маріупольські фірми. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Як повідомляється, «фінансисти» терористів ще в 2014 році брали участь у створенні так званого «республіканського банку», «міністерства доходів і зборів» і «міністерства фінансів» «ДНР», які здійснюють збір «податків» з місцевих підприємців (частина коштів йде на фінансування незаконних збройних формувань).

За інформацією прес-центру, один з учасників угруповання, 30-річний житель міста Торез, передавав зібрані «податки» в «бюджетний фонд» «ДНР». Співробітники спецслужби встановили, що ватажки терористів «віддячили» його, зокрема, монопольним правом на видобуток вугілля та інших корисних копалин на тимчасово окупованих територіях.

Для забезпечення «ДНР» готівкою він розробив нову фінансову схему за участю декількох маріупольських фірм. Підприємства паралельно з легальною діяльністю займалися формуванням та організацією відправки вантажів з товарами на тимчасово контрольовані терористами території. Кошти, що акумулюються на рахунках цих фірм, за фіктивними договорами перераховувалися російським компаніям, зареєстрованими в Ростові-на-Дону. На території Росії гроші переводилися в готівку і переправлялися через неконтрольовані України ділянки кордону терористам в «республіканський банк ДНР» під виглядом «благодійної допомоги та податків».

За матеріалами СБУ рішенням суду накладено арешт на 51 рахунок 14 бізнес-структур. Зараз вирішується питання про надання тимчасового доступу до рахунків і, відповідно, коштам, що знаходяться на них.

Під час обшуків у приміщеннях підприємців співробітники спецслужби вилучили кошти в національній та іноземній валюті еквівалентом майже 2 млн грн, 20 печаток юридичних фірм, зареєстрованих за адресами проведення обшуків.

Крім того, правоохоронці виявили «документацію» про реєстрацію маріупольських фірм в «міндоходов і зборів ДНР» і податкову звітність, платіжні документи «бюджету» «ДНР», документи про оплату за проходження продуктів харчування через блокпости терористів. В офісах також вилучені спецперепустки бойовиків «ДНР» на транспорт різних компаній, сервера і комп’ютерна техніка, які містять інформацію про фінансування НВФ «ДНР».

Слідчі СБУ відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258-5 (фінансування тероризму, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії щодо встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до організації та функціонування каналу фінансування терористів.

Читайте також: Москаль заявив, що знає хто з правоохоронців кришує бандитів на Закарпатті



загрузка...

Читайте також

Коментарі