Працівники столичного банку присвоїли 7 мільярдів гривень

Працівники столичного банку присвоїли 7 мільярдів гривень

В Києві викрили посадових осіб банку, котрі незаконно присвоїли 7 млрд грн.

Про це повідомляє Сегодня.

Працівники міліції виявили схему виведення активів шляхом отримання фіктивних кредитів та купівлі-продажу цінних паперів.

Посадові особи банку за попередньою змовою з юридичними і фізичними особами організували діяльність схеми з виведення активів банку, де з використанням фіктивних суб’єктів господарської діяльності здійснювали їх подальше конвертування в готівку шляхом отримання фіктивних кредитів, купівлі-продажу цінних паперів.

Співробітниками Департаменту з протидії злочинам у сфері економіки МВС України встановлено, що частина фізичних осіб-власників депозитів банку за отримання грошової компенсації відкривали банківські рахунки на свої паспортні дані, але цими рахунками не розпоряджались. Всього протягом 2012-2014 років за цією схемою було незаконно конвертовано у готівку 7 млрд грн.

Головним слідчим управлінням МВС України відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Правопорушникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Читайте також:  Київська міліція розпочала полювання на мігрантів



загрузка...

Читайте також

Коментарі