Конвертцентр "відмив" 200 млн грн під виглядом допомоги бійцям АТО

Прокуратура Печерського району столиці передала до суду обвинувальний акт стосовно 50-річного киянина, який під прикриттям благодійної діяльності займався фіктивним підприємництвом та легалізацією коштів. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва, передає Укрінформ.

"Встановлено, що у 2014 році вказаний чоловік зареєстрував у Києві 11 транзитно-конвертаційних компаній, на рахунки яких підприємства реального сектора економіки перераховували грошові кошти під виглядом благодійної допомоги (у тому числі учасникам АТО)", - йдеться у повідомленні.

Через рахунки, оформлені на підставних фізичних осіб у різних банківських установах, безготівкові кошти конвертувалися в готівку та виводилися із законного обігу.

Читайте також: Заступника командира чернівецьких прикордонників спіймали на хабарі в 25 тис. євро

Згідно з матеріалами досудового розслідування, загальний обсяг проконвертованих коштів упродовж 2014-2015 років становить майже 200 мільйонів гривень.

Під час обшуків в офісних приміщеннях, автотранспортних засобах, а також за місцем проживання основних учасників конвертаційного центру вилучено майже 170 тисяч гривень, печатки 18 підприємств з ознаками фіктивності, чекові книжки, первинні бухгалтерські документи та чорнові записи.

Організатору конвертаційного центру повідомлено про підозру у вчиненні фіктивного підприємництва та легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, тобто кримінальних правопорушеннях, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України.

Печерський районний суд м. Києва обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із застосуванням електронного засобу контролю.

Читайте також: Інспектор ДАІ насмерть збив людину

Рекомендуємо прочитати

Вбивство Вороненкова: версії та висновки

Вороненкова було застрелено на виході з Premier Palace з пістолета ТТ....

Це може бути цікавим

Строкові контракти ведуть на барикади. Напруга у сфері культури зростає

Сьогодні кілька десятків представників Національної опери ім....

загрузка...

Схожі публікації

Дивіться, що пишуть

Украина стала добывать меньше угля, чем в прошлом году

Украина за февраль 2017 года добыла на 24,4 % меньше каменного угля, чем в соответствующем периоде прошлого года (не учитывая территории аннексированного Крыма)....