Конвертцентр «відмив» 200 млн грн під виглядом допомоги бійцям АТО

Конвертцентр «відмив» 200 млн грн під виглядом допомоги бійцям АТО

Прокуратура Печерського району столиці передала до суду обвинувальний акт стосовно 50-річного киянина, який під прикриттям благодійної діяльності займався фіктивним підприємництвом та легалізацією коштів. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва, передає Укрінформ.

«Встановлено, що у 2014 році вказаний чоловік зареєстрував у Києві 11 транзитно-конвертаційних компаній, на рахунки яких підприємства реального сектора економіки перераховували грошові кошти під виглядом благодійної допомоги (у тому числі учасникам АТО)», — йдеться у повідомленні.

Через рахунки, оформлені на підставних фізичних осіб у різних банківських установах, безготівкові кошти конвертувалися в готівку та виводилися із законного обігу.

Читайте також: Заступника командира чернівецьких прикордонників спіймали на хабарі в 25 тис. євро

Згідно з матеріалами досудового розслідування, загальний обсяг проконвертованих коштів упродовж 2014-2015 років становить майже 200 мільйонів гривень.

Під час обшуків в офісних приміщеннях, автотранспортних засобах, а також за місцем проживання основних учасників конвертаційного центру вилучено майже 170 тисяч гривень, печатки 18 підприємств з ознаками фіктивності, чекові книжки, первинні бухгалтерські документи та чорнові записи.

Організатору конвертаційного центру повідомлено про підозру у вчиненні фіктивного підприємництва та легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, тобто кримінальних правопорушеннях, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України.

Печерський районний суд м. Києва обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із застосуванням електронного засобу контролю.

Читайте також: Інспектор ДАІ насмерть збив людину



загрузка...

Читайте також

Коментарі