Конвертцентр "відмив" 200 млн грн під виглядом допомоги бійцям АТО

Прокуратура Печерського району столиці передала до суду обвинувальний акт стосовно 50-річного киянина, який під прикриттям благодійної діяльності займався фіктивним підприємництвом та легалізацією коштів. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва, передає Укрінформ.

"Встановлено, що у 2014 році вказаний чоловік зареєстрував у Києві 11 транзитно-конвертаційних компаній, на рахунки яких підприємства реального сектора економіки перераховували грошові кошти під виглядом благодійної допомоги (у тому числі учасникам АТО)", - йдеться у повідомленні.

Через рахунки, оформлені на підставних фізичних осіб у різних банківських установах, безготівкові кошти конвертувалися в готівку та виводилися із законного обігу.

Читайте також: Заступника командира чернівецьких прикордонників спіймали на хабарі в 25 тис. євро

Згідно з матеріалами досудового розслідування, загальний обсяг проконвертованих коштів упродовж 2014-2015 років становить майже 200 мільйонів гривень.

Під час обшуків в офісних приміщеннях, автотранспортних засобах, а також за місцем проживання основних учасників конвертаційного центру вилучено майже 170 тисяч гривень, печатки 18 підприємств з ознаками фіктивності, чекові книжки, первинні бухгалтерські документи та чорнові записи.

Організатору конвертаційного центру повідомлено про підозру у вчиненні фіктивного підприємництва та легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, тобто кримінальних правопорушеннях, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України.

Печерський районний суд м. Києва обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із застосуванням електронного засобу контролю.

Читайте також: Інспектор ДАІ насмерть збив людину

Рекомендуємо прочитати

У Києві проспект Бандери завмер в заторі через ДТП

У Києві на перехресті проспекту Бандери і вулиці Йорданської сталася масштабна ДТП....

Це може бути цікавим

Американская разведка: КНДР в состоянии сама производить ракетные двигатели

Американская разведка предполагает, что Северная Корея в состоянии сама производить ракетные двигатели и не зависит от их импорта....

загрузка...

Схожі публікації

Дивіться, що пишуть

Новим членом НАЗК став доцент КНУ

Конкурсна комісія з відбору кандидатів на посаду членів Національної агенції з питань запобігання корупції обрала Олександра Серьогіна членом агентства....