СБУ ліквідувала "конверт" з оборотом понад 50 мільйонів гривень

Співробітники Служби безпеки України припинили у Краматорську діяльність "конвертаційного центру" з оборотом понад 50 мільйонів гривень. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Під час обшуків у офісних приміщеннях "конвертцентру" та помешканнях його організаторів правоохоронці виявили 12 печаток, рахунки та реквізити фіктивних фірм, задіяних у фінансовій оборудці", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що конвертаційний центр "обслуговував" низку місцевих підприємств, які у такий спосіб занижували базу для оподаткування та переводили кошти у готівку. Частина з них співпрацювала з компаніями-контрагентами, що зареєстровані на тимчасово окупованих терористами територіях.

"Наразі на рахунки фіктивних фірм у банківських установах накладено арешт. Правоохоронці отримали ухвалу суду на доступ до цієї інформації, яка є банківською таємницею. У приватному гаражі, який використовувався організаторами "конвертцентру" як схованка, співробітники СБУ виявили два пістолети системи "револьвер" та набої різних калібрів", - повідомляє прес-служба.

Відкрито кримінальне провадження ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України. Перевіряється причетність організаторів "конвертцентру" до фінансування терористичних організацій так званих "ДНР/ЛНР".

Читайте також:  СБУ затримала двох шпигунів "ДНР"

Рекомендуємо прочитати

Мінфін анонсував масштабну реформу ДФС

Міністерство фінансів і Державна фіскальна служба(ДФС) починають проект з комплексного реформування ДФС....

Це може бути цікавим

Поліція затримала вбивцю пенсіонерів

На Черкащині поліція затримала вбивцю пенсіонерів....

загрузка...

Схожі публікації

Дивіться, що пишуть

У Варшаві прогримів вибух: евакуювали школу та будинок

У Варшаві на четвертому поверсі житлового будинку перед однією з квартир у середу вранці вибухнула бойова граната....