СБУ ліквідувала "конверт" з оборотом понад 50 мільйонів гривень

Співробітники Служби безпеки України припинили у Краматорську діяльність "конвертаційного центру" з оборотом понад 50 мільйонів гривень. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Під час обшуків у офісних приміщеннях "конвертцентру" та помешканнях його організаторів правоохоронці виявили 12 печаток, рахунки та реквізити фіктивних фірм, задіяних у фінансовій оборудці", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що конвертаційний центр "обслуговував" низку місцевих підприємств, які у такий спосіб занижували базу для оподаткування та переводили кошти у готівку. Частина з них співпрацювала з компаніями-контрагентами, що зареєстровані на тимчасово окупованих терористами територіях.

"Наразі на рахунки фіктивних фірм у банківських установах накладено арешт. Правоохоронці отримали ухвалу суду на доступ до цієї інформації, яка є банківською таємницею. У приватному гаражі, який використовувався організаторами "конвертцентру" як схованка, співробітники СБУ виявили два пістолети системи "револьвер" та набої різних калібрів", - повідомляє прес-служба.

Відкрито кримінальне провадження ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України. Перевіряється причетність організаторів "конвертцентру" до фінансування терористичних організацій так званих "ДНР/ЛНР".

Читайте також:  СБУ затримала двох шпигунів "ДНР"

Рекомендуємо прочитати

Эпатажная украинская писательница выпускает новую книгу для детей

Известная украинская писательница Ирена Карпа выпустит новую книгу для детей....

Це може бути цікавим

Оккупанты создали огромные очереди на въезде в Крым

На въезде в оккупированный Крым накапливается много транспортных средств....

загрузка...

Схожі публікації

Дивіться, що пишуть

Економіст: Росія все більше схожа на застійний Радянський Союз епохи Брежнєва

Росія Володимира Путіна все більше і більше схожа на склеротичний та застійний Радянський Союз епохи Леоніда Брежнєва....