В Україні закрили ще один «конвертаційний центр»

У Київській області в рамках кримінального провадження припинено діяльність міжрегіонального "конвертаційного центру" що надавав послуги суб’єктам господарювання м. Києва, Київської, Львівської та Одеської області, створеного організованою групою з 7 осіб. Про це інформує Державна фіскальна служба України, передає Укрінформ.

"Зазначені особи зареєстрували та придбали корпоративні права на 21 транзитних суб’єкта підприємницької діяльності", - зазначили у прес-службі відомства.

Встановлено що, легальні підприємства перераховували безготівкові грошові кошти за нібито придбані товарно-матеріальні цінності, надані послуги та виконані роботи на розрахункові рахунки "фіктивних" підприємств, які в подальшому знімали готівкою учасники центру (нібито з метою закупівлі ТМЦ) для передачі посадовим особам реального сектору економіки, за винятком 6-10% за конвертацію.

Орієнтовний обіг проконвертованих коштів становить понад 282 млн гривень.

"28 травня 2015 року проведено 14 санкціонованих обшуків в офісних приміщеннях, за місцями проживання та автомобілях фігурантів, де вилучено 718 тис. гривень і 13 тис. доларів готівкою, 25 печаток, 1 з яких нерезидента, 19 електронних носіїв інформації, 11 мобільних телефонів, комп’ютерну техніку та тіньову документацію, що підтверджує їх протиправну діяльність", - додали в ДФС.

Читайте також: Саакашвілі розповів, що чекає на Одещину.

Рекомендуємо прочитати

Чим відрізняються польські та українські вандали

Історик, голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович розповів, чим відрізняються польські та українські вандали....

Це може бути цікавим

Монетизація субсидій: про що замовчав Гройсман?

Гройсман обіцяє грошову винагороду від Уряду частині субcидіантів....

загрузка...

Схожі публікації

Дивіться, що пишуть

У Києві автохам на елітному авто кидався на водіїв з битою

У Києві вчора, 26 квітня помітили автохама на елітному авто "Мерседес"....