СБУ ліквідувала «конверт» з російським слідом

Співробітники СБУ спільною з Державною службою фінансового моніторингу і МВС припинили протиправну діяльність центру конвертації, через який від початку року в тіньовий обіг було виведено понад 800 млн грн, що належали держпідприємствам. Про це заявляє радник глави СБУ Маркіян Лубківський, передає Інтерфакс-Україна.

"Кошти сюди надходили через кілька комерційних структур, які перемогли в тендерах на обслуговування цих державних підприємств. Потім гроші перераховувалися на рахунки створених шахраями фіктивних компаній і привласнювалися учасниками фінансової угоди. Переважна більшість фірм для відмивання грошей була зареєстрована на паспорти громадян РФ", - написав Лубківський на своїй сторінці у Фейсбук у вівторок.

За його словами, така схема використана свідомо "і, за задумом шахраїв, мала би ускладнити пошук коштів і розслідування їх протиправних дій українськими правоохоронцями".

У рамках відкритого за ч. 5 ст. 191 КК (привласнення, розтрата майна або заволодіння їм шляхом зловживання службовим становищем, якщо вони здійснені в особливо великих розмірах або організованою групою) провадження вже відбулися обшуки в офісах конвертцентру й затримано організатора фінансової угоди.

"Правоохоронці вилучили 2 млн грн готівкою, ще 5 млн грн вдалося заблокувати на рахунках фіктивних фірм. Під час обшуків також вилучено документацію фіктивних підприємств, печатку, чекові книги, комп'ютерну техніку, паспорти громадян РФ, систему управління рахунками "Клієнт-банк", бойові гранати і зброю із зарядами", - повідомив Лубківський.

Рекомендуємо прочитати

Меркель рассказала, считает ли себя феминисткой

Канцлер ФРГ Ангела Меркель не относит себя к феминисткам....

Це може бути цікавим

Эпатажная украинская писательница выпускает новую книгу для детей

Известная украинская писательница Ирена Карпа выпустит новую книгу для детей....

загрузка...

Схожі публікації

Дивіться, що пишуть

Економіст: Росія все більше схожа на застійний Радянський Союз епохи Брежнєва

Росія Володимира Путіна все більше і більше схожа на склеротичний та застійний Радянський Союз епохи Леоніда Брежнєва....