СБУ ліквідувала «конверт» з російським слідом

Співробітники СБУ спільною з Державною службою фінансового моніторингу і МВС припинили протиправну діяльність центру конвертації, через який від початку року в тіньовий обіг було виведено понад 800 млн грн, що належали держпідприємствам. Про це заявляє радник глави СБУ Маркіян Лубківський, передає Інтерфакс-Україна.

"Кошти сюди надходили через кілька комерційних структур, які перемогли в тендерах на обслуговування цих державних підприємств. Потім гроші перераховувалися на рахунки створених шахраями фіктивних компаній і привласнювалися учасниками фінансової угоди. Переважна більшість фірм для відмивання грошей була зареєстрована на паспорти громадян РФ", - написав Лубківський на своїй сторінці у Фейсбук у вівторок.

За його словами, така схема використана свідомо "і, за задумом шахраїв, мала би ускладнити пошук коштів і розслідування їх протиправних дій українськими правоохоронцями".

У рамках відкритого за ч. 5 ст. 191 КК (привласнення, розтрата майна або заволодіння їм шляхом зловживання службовим становищем, якщо вони здійснені в особливо великих розмірах або організованою групою) провадження вже відбулися обшуки в офісах конвертцентру й затримано організатора фінансової угоди.

"Правоохоронці вилучили 2 млн грн готівкою, ще 5 млн грн вдалося заблокувати на рахунках фіктивних фірм. Під час обшуків також вилучено документацію фіктивних підприємств, печатку, чекові книги, комп'ютерну техніку, паспорти громадян РФ, систему управління рахунками "Клієнт-банк", бойові гранати і зброю із зарядами", - повідомив Лубківський.

Рекомендуємо прочитати

​Последние новости по взрыву в Манчестере

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт в британском Манчестере, в результате которого погибли 22 человека....

Це може бути цікавим

Российская турфирма открыла туры в "ДНР"

"Туристам " предлагают программу "Война и мир" с посещением того, что осталось от захваченной территории Украины....

загрузка...

Схожі публікації

Дивіться, що пишуть

ГПУ признала собственную ложь

ГПУ отказалось от собственного утверждения о том, что задержало сотрудника НАБУ во время получения взятки....