СБУ ліквідувала «конверт» з російським слідом

Співробітники СБУ спільною з Державною службою фінансового моніторингу і МВС припинили протиправну діяльність центру конвертації, через який від початку року в тіньовий обіг було виведено понад 800 млн грн, що належали держпідприємствам. Про це заявляє радник глави СБУ Маркіян Лубківський, передає Інтерфакс-Україна.

"Кошти сюди надходили через кілька комерційних структур, які перемогли в тендерах на обслуговування цих державних підприємств. Потім гроші перераховувалися на рахунки створених шахраями фіктивних компаній і привласнювалися учасниками фінансової угоди. Переважна більшість фірм для відмивання грошей була зареєстрована на паспорти громадян РФ", - написав Лубківський на своїй сторінці у Фейсбук у вівторок.

За його словами, така схема використана свідомо "і, за задумом шахраїв, мала би ускладнити пошук коштів і розслідування їх протиправних дій українськими правоохоронцями".

У рамках відкритого за ч. 5 ст. 191 КК (привласнення, розтрата майна або заволодіння їм шляхом зловживання службовим становищем, якщо вони здійснені в особливо великих розмірах або організованою групою) провадження вже відбулися обшуки в офісах конвертцентру й затримано організатора фінансової угоди.

"Правоохоронці вилучили 2 млн грн готівкою, ще 5 млн грн вдалося заблокувати на рахунках фіктивних фірм. Під час обшуків також вилучено документацію фіктивних підприємств, печатку, чекові книги, комп'ютерну техніку, паспорти громадян РФ, систему управління рахунками "Клієнт-банк", бойові гранати і зброю із зарядами", - повідомив Лубківський.

Рекомендуємо прочитати

В центре Киева образовалось искусственное озеро

Территория уже много лет обнесена высоким забором, но активные строительные работы там не проводятся....

Це може бути цікавим

У Києві спіймали двох чоловіків з величезними сумками награбованих гаджетів

Наряд поліції охорони затримав у столиці чоловіків, які обікрали кіоски з продажу електроніки....

загрузка...

Схожі публікації

Дивіться, що пишуть

Заступник начальника слідчого відділу поліції Київщини погорів на хабарі

26 березня заступника начальника одного зі слідчих відділів Головного управління Нацполіції Київщини затримали за вимагання 30 тисяч гривень хабара....