Лідеру "Оплоту" Жиліну оголошено підозру

Лідеру "Оплоту" Євгену Жиліну винесли підозру в організації фіктивного підприємництва. Про це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури Харківської області.

"21 травня винесено підозру в організації фіктивного підприємництва (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України) лідеру "Оплоту" Євгену Жиліну і трьом директорам фірм його конвертаційного центру - за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України", - йдеться в повідомленні.

Слідчі Державної фіскальної служби в області встановили, що Жилін є організатором злочинної групи, яка протягом 2012-2014 років здійснювала реєстрацію фірм на підставних осіб, через які були проконвертовані понад 50 млн грн. Так, на рахунки підприємств надходили безготівкові кошти, які в подальшому поверталися клієнтам у вигляді готівки.

Наразі проводиться перевірка стану дотримання вимог податкового законодавства в діяльності інших підконтрольних Жиліну підприємств.

Як відомо, наприкінці березня минулого року прокуратура Харківської області почала кримінальне провадження за фактом пособництва в привласненні коштів територіальної громади через фіктивні фірми лідера організації "Оплот" Жиліна, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України). Крім того, управління СБУ в області проводить досудове розслідування за фактом фінансування тероризму. Жиліним (ч. 2 ст. 258-5 КК України).

Жилін утік з України ще в лютому 2014 року. Зараз лідер "Оплоту" оголошений у розшук.

Рекомендуємо прочитати

Це може бути цікавим

Реконструкція "Лівобережної": жахливий ремонт за мільйон доларів

Олексій Соболєв зазначив, що ремонт робило ТОВ ЕНЕРГОДАРБУДМЕХАНІЗАЦІЯ і обійшовся він аж в 1 млн доларів США....

загрузка...

Схожі публікації

Дивіться, що пишуть

Иван Охлобыстин: Я учу своих детей убивать украинцев

Уговаривали не публиковать....