Лідеру «Оплоту» Жиліну оголошено підозру

Лідеру «Оплоту» Жиліну оголошено підозру

Лідеру «Оплоту» Євгену Жиліну винесли підозру в організації фіктивного підприємництва. Про це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури Харківської області.

«21 травня винесено підозру в організації фіктивного підприємництва (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України) лідеру «Оплоту» Євгену Жиліну і трьом директорам фірм його конвертаційного центру — за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України», — йдеться в повідомленні.

Слідчі Державної фіскальної служби в області встановили, що Жилін є організатором злочинної групи, яка протягом 2012-2014 років здійснювала реєстрацію фірм на підставних осіб, через які були проконвертовані понад 50 млн грн. Так, на рахунки підприємств надходили безготівкові кошти, які в подальшому поверталися клієнтам у вигляді готівки.

Наразі проводиться перевірка стану дотримання вимог податкового законодавства в діяльності інших підконтрольних Жиліну підприємств.

Як відомо, наприкінці березня минулого року прокуратура Харківської області почала кримінальне провадження за фактом пособництва в привласненні коштів територіальної громади через фіктивні фірми лідера організації «Оплот» Жиліна, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України). Крім того, управління СБУ в області проводить досудове розслідування за фактом фінансування тероризму. Жиліним (ч. 2 ст. 258-5 КК України).

Жилін утік з України ще в лютому 2014 року. Зараз лідер «Оплоту» оголошений у розшук.



загрузка...

Читайте також

Коментарі