СБУ викрила діяльність спілки "відмивальників" державних коштів

Служба безпеки України спільно з прокуратурою ліквідувала міжрегіональний «конвертаційний центр», через який зловмисники «відмивали» державні кошти.

Про нам повідомили в прес-службі СБУ.

Організатори злочинної оборудки – мешканці Дніпродзержинська і Сум, створили 17 фіктивних комерційних структур, зареєстрованих у Дніпропетровській та Сумській областях. На рахунки цих підприємств надходили безготівкові кошти від переробки металобрухту, після чого «брудні» гроші переводилися в готівку.

Слідчими було встановлено, що протягом червня 2014 – квітня 2015 року аферистами щомісяця виводили у тіньовий обіг до 9 мільйонів гривень.

Рекомендуємо прочитати

На что будут жить украинцы, у которых не хватит стажа для пенсии

Тем украинцам, у которых не будет необходимого трудового стажа для выхода на пенсию в 65 лет, государство предоставит социальную помощь....

Це може бути цікавим

Британка выиграла крупную сумму в онлайн-игре

Домохозяйка из Великобритании Анджела Нью выиграла 1,3 миллиона фунтов стерлингов в онлайн-игре, сделав ставку в размере 25 пенсов....

загрузка...

Схожі публікації

Дивіться, що пишуть

Отдых на террасе - садовая мебель из дерева

Сады и террасы - это места, в которых мы с удовольствием проводим свободное время....