СБУ викрила діяльність спілки "відмивальників" державних коштів

Служба безпеки України спільно з прокуратурою ліквідувала міжрегіональний «конвертаційний центр», через який зловмисники «відмивали» державні кошти.

Про нам повідомили в прес-службі СБУ.

Організатори злочинної оборудки – мешканці Дніпродзержинська і Сум, створили 17 фіктивних комерційних структур, зареєстрованих у Дніпропетровській та Сумській областях. На рахунки цих підприємств надходили безготівкові кошти від переробки металобрухту, після чого «брудні» гроші переводилися в готівку.

Слідчими було встановлено, що протягом червня 2014 – квітня 2015 року аферистами щомісяця виводили у тіньовий обіг до 9 мільйонів гривень.

Рекомендуємо прочитати

​Звезды «Игры престолов» обручились

30-летний Кит Харингтон (Kit Harington) и 30-летняя Роуз Лесли (Rose Leslie) познакомились на съемочной площадке сериала «Игра престолов», где играли влюбленных друг в друга «оди....

Це може бути цікавим

Общественную приемную ГПУ пытались захватить по указанию Кремля

С целью дестабилизировать ситуацию в Украине, по указанию Кремля, была совершена попытка захвата общественной приемной Генеральной прокуратуры Украины....

загрузка...

Схожі публікації

Дивіться, що пишуть

Росія відправляє на передову в АТО підрозділи з колишніх ув'язнених

Російські війська набирають до підрозділів за контрактом осіб з кримінальним минулим для ведення бойових дій на Донбасі....