СБУ викрила діяльність спілки "відмивальників" державних коштів

Служба безпеки України спільно з прокуратурою ліквідувала міжрегіональний «конвертаційний центр», через який зловмисники «відмивали» державні кошти.

Про нам повідомили в прес-службі СБУ.

Організатори злочинної оборудки – мешканці Дніпродзержинська і Сум, створили 17 фіктивних комерційних структур, зареєстрованих у Дніпропетровській та Сумській областях. На рахунки цих підприємств надходили безготівкові кошти від переробки металобрухту, після чого «брудні» гроші переводилися в готівку.

Слідчими було встановлено, що протягом червня 2014 – квітня 2015 року аферистами щомісяця виводили у тіньовий обіг до 9 мільйонів гривень.

Рекомендуємо прочитати

Станцию метро "Левобережная" откроют позже обещанного срока

Ремонт станции метро "Левобережная" продлиться до 5 мая....

Це може бути цікавим

​ECOLINES и АВТОЛЮКС совместно презентовали новые направления

Объединение одного из крупнейших операторов рынка автобусных перевозок Восточной Европы ECOLINES и украинской компании АВТОЛЮКС позволило разработать новые маршруты из Украины в Европу....

загрузка...

Схожі публікації

Дивіться, що пишуть

Украинцы требуют реформ и одновременно ругают их, - мнение

Трудно представить себе более консервативный народ, чем украинцы....