СБУ викрила діяльність спілки "відмивальників" державних коштів

Служба безпеки України спільно з прокуратурою ліквідувала міжрегіональний «конвертаційний центр», через який зловмисники «відмивали» державні кошти.

Про нам повідомили в прес-службі СБУ.

Організатори злочинної оборудки – мешканці Дніпродзержинська і Сум, створили 17 фіктивних комерційних структур, зареєстрованих у Дніпропетровській та Сумській областях. На рахунки цих підприємств надходили безготівкові кошти від переробки металобрухту, після чого «брудні» гроші переводилися в готівку.

Слідчими було встановлено, що протягом червня 2014 – квітня 2015 року аферистами щомісяця виводили у тіньовий обіг до 9 мільйонів гривень.

Рекомендуємо прочитати

Mitsubishi може побудувати автозавод в Україні

В Україні може з'явитися автоскладальне підприємство Mitsubishi Motors....

Це може бути цікавим

В Украине откроют первый банк без отделений

В Украине запустят первый банк без отделений, который будет взаимодействовать с клиентами через мобильное приложение....

загрузка...

Схожі публікації

Дивіться, що пишуть

Зять Трампа трижды тайно контактировал с послом России

Старший советник и зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер скрыл информацию о контактах с послом России Сергеем Кисляком во время избирательной кампании в США 2016 года....